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宁波波导股份有限公司

来源网址:http://www.hzagty.com/

合并所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

本期金额

实收资本(或股本)

资本公积

减:库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

768,000,000.00

454,479,099.84

66,404,174.11

-691,735,768.94

597,147,505.01

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

768,000,000.00

454,479,099.84

66,404,174.11

-691,735,768.94

597,147,505.01

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

-27,451,128.39

-27,451,128.39

(一)净利润

-27,451,128.39

-27,451,128.39

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计

-27,451,128.39

-27,451,128.39

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

四、本期期末余额

768,000,000.00

454,479,099.84

66,404,174.11

-719,186,897.33

569,696,376.62

单位:元 币种:人民币

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

资本公积

减:库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

768,000,000.00

455,922,182.76

66,404,174.11

-720,660,154.97

-897,986.93

568,768,214.97

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

768,000,000.00

455,922,182.76

66,404,174.11

-720,660,154.97

-897,986.93

568,768,214.97

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

15,716,462.91

10,647.

15,727,110.48

(一)净利润

15,716,462.91

15,716,462.91

(二)其他综合收益

10,647.57

10,647.57

上述(一)和(二)小计

15,716,462.91

10,647.57

15,727,110.48

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

四、本期期末余额

768,000,000.00

455,922,182.76

66,404,174.11

-704,943,692.06

-887,339.36

584,495,325.45

法定代表人:徐立华主管会计工作负责人:马建峰会计机构负责人:肖永辉

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

资本公积

减:库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

768,000,000.00

476,791,197.73

66,404,174.11

-553,365,569.75

-1,041,904.23

12,176,920.66

768,964,818.52

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

768,000,000.00

476,791,197.73

66,404,174.11

-553,365,569.75

-1,041,904.23

12,176,920.66

768,964,818.52

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

-20,869,014.97

-167,294,585.22

143,917.30

-12,176,920.66

-200,196,603.55

(一)净利润

-167,294,585.22

-5,005,751.17

-172,300,336.39

(二)其他综合收益

-20,869,014.97

143,917.30

-20,725,097.67

上述(一)和(二)小计

-20,869,014.97

-167,294,585.22

143,917.30

-5,005,751.17

-193,025,434.06

(三)所有者投入和减少资本

-5,779,169.49

-5,779,169.49

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

-5,779,169.49

-5,779,169.49

(四)利润分配

-1,392,000.00

-1,392,000.00

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

-1,392,000.00

-1,392,000.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

四、本期期末余额

768,000,000.00

455,922,182.76

66,404,174.11

-720,660,154.97

-897,986.93

568,768,214.97

单位:元 币种:人民币

项目

上年同期金额

实收资本(或股本)

资本公积

减:库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

768,000,000.00

473,747,761.53

66,404,174.11

-546,816,105.71

761,335,829.93

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

768,000,000.00

473,747,761.53

66,404,174.11

-546,816,105.71

761,335,829.93

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

-19,268,661.69

-144,919,663.23

-164,188,324.92

(一)净利润

-144,919,663.23

-144,919,663.23

(二)其他综合收益

-19,268,661.69

-19,268,661.69

上述(一)和(二)小计

-19,268,661.69

-144,919,663.23

-164,188,324.92

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

四、本期期末余额

768,000,000.00

454,479,099.84

66,404,174.11

-691,735,768.94

597,147,505.01

法定代表人:徐立华主管会计工作负责人:马建峰会计机构负责人:肖永辉

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司@本期,经公司第四届董事会第七次会议决议通过,本公司与全资子公司宁波波导软件有限公司共同出资设立上海波导电子有限公司,于2009年10月22日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为310000574178的《企业营业执照》。该公司注册资本5,800.00万元。截至2009年12月2日,该公司实收资本5,160.00万元。其中,本公司以货币资金1,100.00万元和位于上海普陀区中友大厦26层及28层的房产作价4,000.00万元(该等房产原账面净值11,307,705.45元,上海上咨咨联房地产估价有限公司对该等房产进行了评估,并出具了上咨房地估〔2009〕第122号《房地产评估报告》,评估价值为40,036,027.00元)出资;宁波波导软件有限公司以货币资金60.00万元出资。故本公司自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并范围的子公司本期,经公司第四届董事会第九次会议决议通过,本公司及全资子公司宁波波导软件有限公司分别与奉化市投资有限公司于2009年12月18日签订了《关于转让上海波导电子有限公司股权的协议》。本公司及宁波波导软件有限公司分别以5,930.00万元、70.00万元合计6,000.00万元,将所持有的上海波导电子有限公司的全部出资转让给奉化市投资有限公司,股权转让基准日为2009年12月10日。浙江勤信资产评估有限公司对该等股权进行了评估,并出具了浙勤评报〔2009〕276号《评估报告》,评估价值为60,137,874.85元。本公司及宁波波导软件有限公司已于2009年12月30日收到上述全部股权转让款,并于当日办理了股权变更工商登记手续,故自该日起,本公司不再将其纳入合并财务报表范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

关联交易类别

类型

内容

定价方式

2009年金额

2010年预计

采购商品和接受劳务

采购

商品

协议价

2,335.70

4,500.00

接受劳务

加工费

协议价

1,072.22

4,000.00

接受劳务

后勤服务费

协议价

1.85

小计

3,409.77

8,500.00

销售商品和提供劳务

销售

商品

协议价

626.52

2,500.00

提供劳务

技术服务费

协议价

252.24

2,000.00

提供劳务

商标使用费

协议价

422.00

提供劳务

后勤服务费

协议价

59.51

100.00

提供劳务

代收代付水电费

协议价

290.55

500.00

小计

1,650.82

5,100.00

资产租赁及出售

出租

房产

协议价

277.81

450.00

出售

固定资产

协议价

0.95

小计

278.75

450.00

合计

5,339.34

14,050.00

股票代码:600130股票简称:*ST波导编号:临2010-003

宁波波导股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波波导股份有限公司第四届董事会第十次会议于2010年4月1日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开,本次会议的通知于2010年3月19日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议应到董事9人,实到8人,董事刘海华先生委托董事长徐立华先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审议并通过了如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《总经理工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2009年年度财务决算报告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2009年度董事会工作报告》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2009年度报告及其摘要》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2009年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所有限公司审定,公司2009年度实现净利润为15,716,462.91 元,其中母公司实现净利润-27,451,128.39 元,公司年末可分配利润为-704,943,692.06 元,其中母公司年末可分配利润为-719,186,897.33 元。

2009年度利润分配预案:本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、出席会议的关联董事徐立华、隋波回避表决,其他董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《与萨基姆移动电话(宁波)有限公司2009年度关联交易情况及预计2010年关联交易的议案》。

七、出席会议的关联董事沈余银、李凌、干新德回避表决,其他董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过预计与宁波普莱特电子有限公司2010年度日常关联交易情况的议案。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2009内控自我评估报告》。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内幕信息及知情人管理制度》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《外部信息使用人管理制度》。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《向交易所申请撤销退市风险警示的议案》。

根据天健会计师事务所有限公司对我公司2009年度财务报告审计出具的标准无保留意见,我公司2009年度实现净利润15,716,462.91元,扣除非经常性损益后的净利润为-48,784,186.31 元。按照上市规则规定,公司董事会决定向上海证券交易所申请撤销对我公司股票交易实行的退市风险警示特别处理。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》。

天健会计师事务所有限责任公司已经连续九年为本公司提供财务审计服务,该所审计人员业务熟练,对公司业务流程、财务及其他事项都较熟悉,董事会拟续聘其为公司2010年度的审计机构,聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所2009年度的审计报酬为80万元,对审计发生的差旅费用由本公司承担。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司福利费计提及使用的情况的汇报。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度公司高级管理人员考核办法》。

以上第二、三、四、五、六、十三项议案将提交公司2009年度股东大会审议,股东大会会议召开日期另行通知。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2010年4月1日

股票代码:600130股票简称:*ST波导编号:临2010-004

宁波波导股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波波导股份有限公司于2010年3月19日以电子邮件、传真等方式发出召开第四届监事会第七次会议的通知,会议于2010年4月1日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到3人,会议由公司监事会召集人史俊杰先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》;

二、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

三、审议通过了《公司2009年度报告及其摘要》;

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2010年4月1日

股票代码:600130股票简称:*ST波导编号:临2010-005

宁波波导股份有限公司关于与萨基姆

移动电话(宁波)有限公司2009年度日常关联交易情况及预计2010年关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联方介绍

萨基姆移动电话(宁波)有限公司(以下简称“宁波萨基姆”)成立于2002年11月19日,经营期限为35年,注册资本为2540万美元。营业执照:330200400026634。法人代表:徐锡广。主要从事开发、生产、组装移动电话和相关电子设备及零件;销售自产移动电话等产品;提供与开发和生产移动电话、有关电子设备及零件相关的服务;提供有关产品的技术服务和修理服务。宁波萨基姆的股东为香港萨姆希移动通讯有限公司,持有其100%的股权。香港萨姆希移动通讯有限公司的为股东徐锡广先生、王建平先生等三人。

香港萨姆希移动通讯有限公司(HONG KONG SMC MOBILE CO.LIMITED)是一家依据香港法律于2009年1月23日成立的有限公司,注册号为1303413,法定地址为香港上环永乐街87号泰达大厦14楼,法人代表王建平先生,为该公司执行董事。公司股东为徐锡广先生、王建平先生等三人。

由于徐锡广先生为本公司第二大股东波导科技集团股份有限公司的股东、董事;王建平先生为本公司第二大股东波导科技集团股份有限公司的股东、本公司之全资子公司香港波导国际有限公司的执行董事。根据《上海证券交易所上市规则》规定,本公司与宁波萨基姆间的交易构成关联交易。

二、2009 年度日常关联交易情况及2010年关联交易预计金额

本公司与宁波萨基姆间的日常关联内容为本公司向宁波萨基姆出租了部分生产厂房、在公司产能不足时委托宁波萨基姆加工、商品购销及向宁波萨基姆提供研发技术服务、后勤服务等。2009年度上述各项交易的金额及2010年度预计金额如下:

单位:人民币万元

名称

处置日净资产

期初至处置日净利润

上海波导电子有限公司

51,649,543.08

49,543.08

三、定价政策和定价依据

公司及控股子公司与宁波萨基姆之间的关联交易均为独立市场主体之间的交易,定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

宁波萨基姆与公司存在着历史渊源关系,同属移动通信行业,所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要,利用各自在生产、技术和市场等方面的优势,实现优势互补和资源共享,目前存在的关联交易是必要的。

2009 年度,公司与宁波萨基姆发生的关联商品采购金额2,335.70万元,占同类交易金额的比例的2.32%,关联商品销售金额626.52万元,占同类交易金额的比例的0.54%,不影响到公司业务的独立性,也不会因此类关联交易而对关联方产生业务依赖。

五、关联交易的批准情况及独立董事意见

此关联交易已经本公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司独立董事对该项交易发表了独立意见,认为该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定,定价方法合理,未发现损害公司及股东利益的情况。此关联交易还需提交公司股东大会批准。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十次会议决议

2、公司独立董事意见

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2010年4月1日

股票代码:600130股票简称:*ST波导编号:临2010-006

宁波波导股份有限公司关于预计与

宁波普莱特电子有限公司2010年日常关联

交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联方介绍

宁波普莱特电子有限公司(以下简称“普莱特”)是于2003年9月19日在浙江省奉化经济技术开发区注册成立的一家中外合资公司。公司营业执照号330200400030756,注册资金伍佰万美元。本公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司持有其35%的股份。主要经营非金属制品模具的设计、制造,塑胶制品制造、加工。注册地址:浙江省奉化市经济开发区路126号,法人代表:卓凯甫。

本公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司持有其35%的股份,并且其董事长、总经理由本公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司派出,根据《上海证券交易所上市规则》规定,本公司与普莱特间的日常交易构成关联交易。

二、2009 年度日常关联交易情况及2010年关联交易预计金额

公司与普莱特间日常关联交易的内容为本公司及本公司之控股子公司随州波导电子有限公司向普莱特采购手机模具。2009年,本公司及控股子公司以协议价向普莱特采购金额为人民币715.67万元,预计2010年采购金额不超过人民币1000万元。

三、定价政策和定价依据

公司及控股子公司与普莱特之间的关联交易均为独立市场主体之间的交易,定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

普莱特作为模具行业的中外合资公司,其产品是本公司生产中必需的,并且性价比不低于同类供应商。故所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要,目前存在的关联交易是必要的。

2009 年度,公司与普莱特发生的关联商品采购金额占同类交易金额的比例的0.71%,不影响到公司业务的独立性,也不会因此类关联交易而对关联方产生业务依赖。

五、关联交易的批准情况及独立董事意见

此关联交易已经本公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司独立董事对该项交易发表了独立意见,认为该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定,定价方法合理,未发现损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十次会议决议

2、公司独立董事意见

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2010年4月1日